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紫砂壶牵出特大平台型网络诈骗案,骗子专对40岁左右女子下手

2017-09-01 00:29:10      参与评论()人

近日,桐庐公安成功捣毁一个特大平台型网络诈骗犯罪团伙,当场抓获涉案嫌疑人110余人,冻结涉案资金2000余万元,这也是桐庐公安史上最大的大兵团跨区域作战。今天(9月1日)上午,该案的主要犯罪嫌疑人被桐庐县检察院依法逮捕。

突如其来的成功人士

今年5月,陆女士突然接收到一名自称王某的男子加QQ好友申请。因为好友来源是同一个炒股群,出于交流学习的目的,陆女士同意了该男子加好友的申请,并互相留了微信。在聊天过程中,王某的言谈举止成熟稳重,再加上事业有成便成功取得了陆女士的信任。随后,王某提出可以带陆女士一起赚钱,便为她介绍了炒作紫砂壶的项目。

“我上网查询了他说的项目,看起来确有其事,也没有搜索到相关的负面新闻。”陆女士回忆,“他给我的感觉是那种蛮可靠、事业有成的男人,于是我就很相信他。”于是,陆女士先投入了10万元人民币,并在短短两三天的时间内成功赚到了好几千元。可好景不长,两三天后,这个被王某夸得前景无限的紫砂壶项目就开始每天跌停。

“连着两个跌停板以后,我问他怎么回事,他让我有钱可以再补,然后我又补了3万,但没想到还是一直跌停板,我没办法套现。”陆女士说,眼见着账户从13万跌到了2万余元。此时的陆女士仍然对他深信不疑,直到王某消失了,在朋友的分析下,她觉得很可能遇上了骗子,抱着试试看的心态向桐庐警方报案。

一波三折的侦查经过

6月29日,桐庐警方接到陆女士报案后,立即展开调查。“之前我们有听说过炒原油、期货、现货之类的诈骗,关于炒紫砂壶这类电子交易盘的没有听说过。”办案民警胡依恒产生了疑问。由于陆女士能提供的线索十分有限,王某的QQ号、微信号和手机号都是未经实名注册的,这让民警的侦查陷入了困境。

办案民警通过走访咨询专业人士,调查大量的相关资料,没有发现有国家正式批文的关于炒紫砂壶的电子交易盘。通过对陆女士提供的这个电子交易盘和王某的手法进行了深入细致的分析,发现存在多处疑点:一是它的行情呈一个A字形,也就是大涨大跌,不符合市场的行情,二是这个电子交易盘的入金和出金经常出问题,像假的交易盘。于是,民警初步判断这起案件属于团伙性作案的诈骗案。

根据案件调查情况,桐庐警方立即抽调相关部门精干警力成立专案组,对案件进行深入调查。很快,专案组民警通过网络侦查成功锁定“富之汇”电子交易商城。而当民警赶到商城注册在江苏的地址时,却发现这里大门紧闭,空无一人。案件再一次陷入困境。

虽然线索断了,但这更坚定了办案民警的判断。办案民警没有放弃追查,立即转变侦查思路和方向,从这套废弃厂房的租赁合同等线索下手,昼夜奋战,循线追踪,经过近一个月的努力,逐步摸清了这个犯罪团伙的作案链条。一个以“富之汇”公司为主的6家嫌疑公司逐步浮出水面。

桐庐史上最大的大兵团跨区域作战

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