700亿金诚集团崩塌!涉非法集资 80后实控人韦杰被捕

2019-04-29 09:34:33    中国经营报

本报记者 郝嘉奇 何莎莎 北京报道

4月28日18时,《中国经营报》记者从浙江杭州公安局证实,金诚财富集团有限公司(以下简称“金诚财富”)涉嫌非法集资,杭州市公安局拱墅区分局28日对公司实控人韦杰及涉案人员采取刑事强制措施。

28日15时许,记者致电杭州市公安局拱墅区分局,一名警官称通报还在撰写,具体以最终通报信息为准。

去年7月,金诚财富出现流动性困难,旗下多只私募基金面临违约。其累计管理资产超700亿元。同月,金诚财富向投资者公告称,将全部基金的赎回业务展期6个月。目前,“金诚常州金坛城市化发展基金6号”等多只私募基金难以赎回,数十亿元资金的流向不明。

杭州一名投行人士称:“多年前第一次和韦杰见面的时候,金诚在杭州搞PPP业务特别特别响,只可惜错了。幸好当初招聘我去做项目开发,我没去,毕竟我的项目他们可能不愿意做。江苏这趟水我感觉就是金诚最大的败笔。中国的自融平台说到底还是太低级。”

该人士告诉《中国经营报》记者,韦杰此前已被限制自由了,只是4月28日才被立案。

金诚集团拥有浙江金诚资产管理有限公司等多个私募基金管理人。去年4月,浙江证监局按照中国证监会统一部署和安排,开展2018年私募基金专项检查工作。在检查过程中,证监局发现该公司存在不配合开展现场检查工作的情形,之后约谈了该公司法定代表人徐黎云。

另外,浙江金观诚财富管理有限公司(现名“浙江金观诚基金销售有限公司”)也遭到过处罚。今年1月19日,浙江证监局发布公告称,2018年5月,证监局要求该公司整改。整改期间,该公司存在与关联方业务混同、风险不隔离、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险,并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况,反映出内部控制仍然存在重大问题、经营管理仍然存在较大风险,证监局暂停其办理基金销售相关业务12个月。 

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