银行卡、微信账号 被买卖的账户去哪儿了?

2019-05-06 09:36:31    华商报

近年来,金融、公安等部门不断加大对倒卖银行卡、支付账户等行为的整治力度,但记者近日调查发现,此类违法交易仍然活跃,银行卡“四件套”卖上千元、微信账号卖几百元、单位银行账户卖近万元……这些被买卖的账户去哪儿了?

银行卡、支付账户形成地下“黑市”

记者调查发现,一些被买卖的账户被犯罪分子用来实施网络赌博、洗钱、电信诈骗等。

2018年底,福建安溪警方在查获一起网络赌博案件时,发现有人大量使用银行卡帮犯罪团伙洗钱。安溪县公安局合成作战中心民据警黄东宇介绍,近百万元赌资经过五六次大规模转账,通过四五十张银行卡“洗白”。

犯罪团伙手里大量的银行账户从何而来?据办案民警介绍,这些个人银行账户多是进城务工人员、偏远地区人员、无业人员、在校大学生等在银行开卡后出售的。

泉州晋江法院审理过的一起诈骗案中,有2.3万元诈骗款被转入在校大学生韩某的一张信用卡。后经查实,同为在校大学生的胡某此前以每套250元的价格收购韩某4套信用卡“四件套”,其中3张卡多次倒卖后流入这起诈骗案犯罪团伙手中。泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆说:“现在银行开户很方便,而单套银行卡‘黑市’一手价少则数百元,多则上千元,于是吸引了一些贪图利益的人。此外,有些不法分子以淘宝店刷流水或做生意转账等为由,忽悠一些群众卖账户。”

记者在网上搜索“长期收购银行卡”等关键词,显示大量QQ号、微信号等联系方式。多位卖家称,包含高仿身份证或身份证复印件、银行卡号、网银U盾、手机号码在内的银行卡“四件套”单价近千元,如包含身份证原件约3000元。

买卖第三方支付账户、单位银行账户多发

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