担保、占用“掏空”A股卷土重来,如何提升违法成本?

2019-05-27 09:44:29    第一财经

不经过任何决策程序,以上市公司的名义,为实际控制人、股东自己的融资进行巨额担保,或打着收购、交易的旗号,转移上市公司资金。偃旗息鼓多年之后,上市公司的违规担保、大股东资金占用,成为引爆A股上市公司的主要风险。

5月23日晚间,长城影视(002071.SZ)、*ST高升(000971.SZ)上市公司的大股东、实际控制人,因涉及违规担保、收购资产信息披露不实等违规行为,被监管分别予以公开谴责、通报批评的处分。长城影视控制人利用上市公司名义,为自身进行的担保,金额达3.5亿元。

监管事后调查表明,*ST高升的一起收购,在收购资产显著亏损的情况下,该公司仍然执意以近十倍的溢价收购,而且拟收购的部分资产存在“虚构”、已被抵押的情形,该公司仍然悄悄支付了8000万元对价。此前,公司还向实控人进行了累计超过23亿元的违规担保、资金占用。

违规担保、资金占用,已经成为困扰A股多年的顽疾,2017年以来甚至出现了卷土重来之势,且涉及金额巨大。除了*ST康得(002450.SZ)、ST康美(600518.SH)之外,*ST高升、*ST刚泰(600687.SH)、天翔环境(300362.SZ)等公司,为大股东提供的违规担保、资金,规模均在20亿元以上。

违规担保、资金占用风险暴露后,涉事上市公司迅速陷入困境,债务违约、巨额亏损等随之而来,有的还面临退市风险。

违规担保、占用再度高发

根据深交所披露,2018年9月,长城影视实际控制人赵锐勇、董事长赵锐均等人,挪用公司公章,以长城影视的名义,为控股股东借款提供3.5亿元担保。长城影视未对担保履行审议、信披义务。

*ST高升被监管处分,则缘于一起收购。根据2018年10月26日披露,该公司拟以4亿元的总价,受让中电智云控股有限公司(下称“中电智云”)持有的中通科云数据科技(连云港)有限公司(下称“科云数据”)、中通科云置业(连云港)有限公司(下称“科云置业”)100%股权。

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