湘电股份:子公司纸浆贸易业务的交易相对方涉嫌合同诈骗

2019-07-01 09:46:42    第一财经

湘电股份6月30日发布公告称,全资子公司湘电国际贸易有限公司与上海煦霖国际贸易有限公司(上游供方)及上海弘升纸业有限公司(下游需方)开展的多笔纸浆贸易业务中,国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。

国贸公司从上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔,上海弘升付款后,直接从上海堃翔取货。由于上海弘升近期发生逾期付款现象,国贸公司拟将货品变现时,发现上海堃翔管理人员失去联系,无法完成货物变现。经警方查证,上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实控人均为同一人。目前其实际控制人陈力钧涉嫌合同诈骗、信用证欺诈等违法犯罪行为,已主动投案。

公告显示,涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元,均为远期信用证结算;国贸公司存放于上海堃翔仓库的纸浆库存应为86000吨,金额应为4.2亿元;另外由于上海堃翔仓库的查封导致下游其他需方无法提取货物,可能会涉及到经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。

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