冒用世行名义“预付费诈骗计划”重现江湖!要是让在世行开账户、兑奖,都别信

2019-08-20 09:53:39    第一财经

如果有人给你打电话、发邮件,称想让你在世界银行(下称“世行”)开账户、兑奖,该怎么办?

答案很简单:世行不是商业银行,没有开户、兑奖的业务。而鉴于冒用世行集团名义的“预付费诈骗计划”重现江湖,世行本周就欺诈性冒用其名义或声称与世行集团有关的投资交易和预付费计划发出警告。

世行在声明中指出,“像许多大型机构一样,我们看到越来越多采用复杂表格和信头显示好象合法的世行集团电子邮件或证明的现象。世行的名称可能被假冒,以使计划看起来具有真实性,在某些情况下,违法者可能冒用世行集团实际员工的名义来提高骗局的可信度。”

世行还澄清,不仅是世行并未参与此类计划,且还想提醒公众警惕的与世行集团的任何成员机构——国际复兴开发银行、国际金融公司、国际开发协会、多边投资担保机构和国际投资争端解决中心有关的骗局。

世行称:“我们并没有参与此类骗局,我们提醒公众对此需非常警惕,并小心那些假冒世行或世行集团成员的类似消息。”

预付费诈骗计划冒用世行名义骗人开户

简单而言,“预付费诈骗计划”通常涉及到招揽人员,鼓励潜在受害者提供签名或银行账户信息等个人信息,并支付一定数额的预付费用,这些费用称为“处理费”或“查询费”。作为回报,潜在受害者被承诺将获得一笔诈骗者从未想过要支付的金钱。

世行指出,据警方估计,每周都有成千上万预付费欺诈请求通过电邮发给世界各地的个人和公司,其中有很小一部分涉及到冒用世行集团的名称。

不过,世行仍发提醒指出,个人和企业应当小心避免成为所谓“预付费欺诈计划”的受害者,其中一些投资骗局冒用世行名义或谎称是世行集团的附属机构进行诈骗。

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