山东打掉一套路贷涉黑团伙 关联催收公司涉掌众金融

2019-11-12 08:41:26    蓝鲸财经

据闪电新闻报道,日前诸城市公安局打掉杜某某"套路贷"涉黑性质犯罪团伙,公安干警奔赴北京、上海、天津、大同、南昌等地抓获犯罪嫌疑人238名,冻结涉案资金2000余万元。

报道称,经侦查,2013年以来上海敬庸公司在未办理相关金融牌照的情况下,利用江西汇通公司名义开发“汇有财”P2P理财软件,非法吸收公众存款,再利用大同果壳公司名义开发的“嗨钱”软件发放贷款,放贷时违背借款人意愿,强行收取“砍头息”,肆意制造违约,同时将部分催收业务外包给北京信雅乐达等催收公司,放任其暴力催收,涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪。

北京信雅乐达科技有限责任公司又在多地成立多家分公司,其主要经营者杜某某借地方引进高学历人才返乡创业的机会,回老家成立百盾众安公司。该公司借助李某、杜某某等人研发的催收系统,为各种网贷平台提供催收服务,并与网贷平台以及北京信和生公司合作获取公民个人信息,为其下属催收公司推送完整的借贷人信息和通讯录,放纵、鼓励下属公司暴力催收,获取更多的回款利益。经统计,百盾众安公司涉及552万条催收记录,目前已核实受害人60余名,其中致一人死亡,造成严重社会影响。

天眼查数据显示,百盾众安公司全称疑为潍坊市百盾众安资产管理服务有限责任公司。该公司股东为自然人杜邓宝及北京信雅乐达,持股比例分别为50.71%、49.29%。

北京信雅乐达大股东为其创始人李丹,持股43.39%。天眼查信息称其曾担任掌众金融副总裁,负责掌众的贷后管理。此外,北京掌众科技有限公司、百融至诚(北京)信用管理有限公司也为北京信雅乐达股东,持股比例分别为22.99%、18.41%。

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