浙江民泰银行一支行长被终身禁业 曾内外勾结骗贷2亿

关键词:浙江民泰银行
2019-11-14 08:47:18    财联社

浙江银保监局新近披露的几张罚单略显不同。

11月13日,浙江银保监局披露了三张对浙江民泰商业银行杭州萧山支行(下称民泰银行萧山支行)及其相关负责人开出的罚单。其中,一张针对民泰银行萧山支行的罚单为2017年12月29日开出的,两张针对相关责任人的罚单则为2019年11月4日开出。

这张文号为浙银监罚决字〔2017〕28号的罚单显示,民泰银行萧山支行因贷款管理严重不审慎、发放不符合条件的贷款、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、贷款资金转作银行承兑汇票保证金虚增存贷款,被罚195万元。沈新军、吴强分别对上述违规行为负有直接领导责任和直接责任,均被处以禁止终身从事银行业工作。

为何对同一案件的行政处罚,时间跨度长达2年?这或许与该银行此前涉及的一系列经济犯罪有关,有部分案件在不久前才刚刚宣判。

澎湃新闻了解到,沈新军此前为民泰银行萧山支行行长,此前与人合谋骗取其工作的民泰银行萧山支行“借名贷款”近2.4亿元。民泰银行萧山支行也有一位贷款经办人名为“吴强”,此人曾因涉嫌经济犯罪已被公安机关刑事拘留。

中国裁判文书网9月17日披露的一则一审刑事判决书显示,李爱武、许永平、沈国建、俞耐泼、钱炯沸因犯骗取贷款罪,被杭州市萧山区人民法院分别判处有期徒刑3年到1年9个月不等,且均为缓刑,同时还被处以数额不等的罚金。

澎湃新闻注意到,上述判决书指出,经审理查明,2012年年初至2015年期间,时任浙江民泰商业银行杭州萧山支行行长沈某、时任民泰银行萧山支行业务三部总经理、行长助理、副行长谢某等人(均已判刑)与行外人员杨某(已判刑)合谋,共同骗取民泰银行萧山支行“借名贷款”2.387亿元。沈某正是此次被处以终身禁业的沈新军。

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