中航证券海通证券前交易员内外勾结 侵占近7700万

2019-11-21 09:13:42    财联社

财联社(上海,记者万佳丽)讯,近日,裁判文书网公布两则职务侵占罪判决书,揭露了两起11年前涉及多家金融机构固定收益交易员间,相互勾结的职务侵占案。该案件事涉中航证券、榆次农商行、海通证券、人保资管、交通银行、工商银行等多名金融机构员工。两起案件共计侵占所涉及金融机构资金近7700万元。

所有上述利益输送行为均经过两个公司开设的丙类户完成,其中涉及多家金融机构的债券代持。

海通证券交易员侵占多家机构共计5000余万

2007年下半年,梁某甲与赖某(均另案处理)预谋,由赖某成立丙类户公司,梁某甲介绍债券市场交易员,利用交易员从事银行间债券交易业务的职务便利,与赖某控制的丙类户合作进行债券交易,共同谋取利益。2008年1月、7月,赖某、王玲玲(另案处理)实际控制的丙类户上海唐纺国际贸易有限公司(以下简称唐纺公司)、上海泰慧投资管理有限公司(以下简称泰慧公司)先后分别与兴业银行、包商银行建立债券结算代理关系。

2008年上半年,梁某甲与杨某预谋,利用杨某担任海通证券固定收益部交易员,从事银行间债券交易业务的职务便利,通过梁某甲将属于金融机构的利益输送给赖某、王玲玲控制的丙类户唐纺公司、泰慧公司后,由个人私分。杨某又先后与谢某辉、冯某、王某以及杨某甲(已起诉)预谋,利用各自职务上的便利,采用委托其他金融机构代申购及代持、控制债券交易环节和交易价格、博取国债边际利益等多种方式,通过梁某甲将属于金融机构的利益输送给唐纺公司、泰慧公司后,由个人私分。

经过审查确认,杨某参与债券交易30笔,职务侵占数额共计5240.92万元,谢某某参与债券交易5笔,职务侵占数额共计1083.66万元,冯某参与债券交易5笔,职务侵占数额共计810.62万元,王某参与债券交易2笔,职务侵占数额共计889.29万元。

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