中信银行10亿假理财:女员工勾结外人造惊天骗局

2019-12-11 08:43:37    北京时间

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中信银行10亿假理财曝光:80后女员工因600万“沦陷” 勾结外人造惊天骗局

原创:李洪力

获刑3年。

近日,中国裁判文书网公布的一则刑事裁定书,揭开了一个由徽商银行支行行长等多人精心设计的骗局,上演了一部“银行骗银行”的大戏,涉案金额高达10亿元。与此同时,中信银行80后员工为牟取600万元“顾问费”,在其中配合实施。

《李玮非国家工作人员受贿二审刑事裁定书》显示,李玮,女,1980年11月22日出生于山东省济南市,汉族,硕士研究生文化,原中信银行股份有限公司总行营业部(下称中信银行总营)金融同业部银行资产处经理。

时间财经梳理发现,此案中还涉及两个关键人物,一为徽商银行蚌埠固镇支行行长常某,除参与设局诈骗中信银行出资购买虚假理财产品外,还曾协助他人骗取银行贷款。

另一名关键人物叫王某某,2017年4月,央视报道称,王某某首次作案骗取了4亿元后,将其中的近2亿元以高利贷的形式放给了安徽蚌埠市的一家企业。在此过程中,王某某结识了某银行蚌埠固镇支行的行长常某。

天眼查显示,2016年7月26日,徽商银行蚌埠固镇支行发生过一次法定代表人变更,由常伟变更为蔡地,上述案件中的常某应该就是常伟。

徽商银行于1997年4月4日注册成立,2013年11月12日,徽商银行H股在香港联交所主板挂牌上市,截至2018年底,徽商银行在岗员工9515人;除总行外,还设有17家分行及424个对外营业机构,661家自助服务区(点)。

清晖智库首席经济学家宋清辉对时间财经表示,该起案件或说明了中信银行在内控管理方面存在诸多问题。个别人员权力过大,没有相应的约束机制,从而导致风险案件高发。

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