央视曝光行动派传销大骗局:数千人被坑 报案遭威胁

关键词:传销
2020-01-02 08:52:00    北京时间

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央视曝光行动派传销大骗局:数千人被坑报案遭威胁 核心成员却赚4套房

多人“血本无归”。

近日,央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目,头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,受害人被层层设局,最终血本无归,致数千人深陷其中。据央视统计,如果按照每个人被骗40万元计算,规模也有近亿元。

12月30日,“行动派”投资者刘女士对时间财经表示,“他们(行动派)还在继续骗人,央视曝光以后他们才把官网关闭了,目前有许多地方的警方已经开始立案。”

另一位投资者黄先生提供给时间财经的报案资料显示,其上线陈晓虹、叶美华以及聂任丹等,利诱他去投资一个虚构的假项目,项目名称叫“行动派”。

黄先生说,“她们游说是加入行动派半年回本,利润三倍,基于信任,当时我就被她们说的心动了。她让我投资了7万元人民币,我身上没有那么多钱,诈骗人就让我去贷款去投资,我之后向银行借了10万元,最终投资了7万,通过网上银行分两次转账给了推荐人陈晓虹,一笔为建行网银转账3万元,一笔为中行网银转账4万元。”

据投资者提供的宣传资料,行动派的母公司是一家离岸基金管理公司-洲际联盟资本(OAC),在美洲以发展基金债券为主,从事教育、医疗、旅游、置业、地产、酒店、博彩和矿产产业,并称拥有完整的合法的金融投资资格,以及正规的金融牌照。

洲际联盟资本官网也显示,OAC是一家离岸基金管理公司,成立至今5年。其合伙人由美洲金融业权威人士、美国证券职业人士、中美洲联合银行协会成员、当地知名商人及政府退役官员组成。联合合作机构包括中美洲公益基金、美国国际教育基金、北美知名私募基金及泛亚地区顶尖投行。

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