海科融通五项违规被罚41万,翠微股份将成新主人

2020-01-10 14:31:42    蓝鲸财经

屡次卖身的北京海科融通支付服务有限公司(下称“海科融通”)在近年来频频被罚。

1月7日,中国人民银行海口中心支行发布的行政处罚信息显示,海科融通海南分公司因未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实商户实名审核要求、未按要求对小微商户收单业务受理信用卡进行限额管理、未按规定对可疑交易采取有效措施、违规开展异地银行卡收单等五项违法行为,被中国人民银行海口中心支行警告,并处以罚款41万元,作出行政处罚的决定日期为2019年12月30日。

值得关注的是,就在2019年12月27日,海科融通宁夏分公司也因违反《非金融机构支付服务管理办法》与《银行卡收单业务管理办法》相关规定、未按规定履行客户身份识别义务等两项违法行为,被中国人民银行银川中心支行给予警告,并合计对单位处以27万元罚款,对1名相关责任人处以罚款1万元。

也即是说,在短短4天内,海科融通被合计罚没近70万元。

海科融通成立于2001年4月,注册资本为2.558亿元,北京海淀科技发展有限公司(下称“海淀科技”)持股35%,为第一大股东。2011年12月,海科融通获得全国范围内的银行卡收单业务《支付业务许可证》,并于2016年12月获批续展至2021年12月。

海科融通被央行处罚并不是新鲜事,较为严重的有两次。2014年3月,因海科融通山东分公司涉及的24家商户存在问题,央行责令海科融通暂停全国范围内发展新商户并进行整改;2017年12月,中国人民银行拉萨中心支行下发文件,因海科融通西藏分公司在执法检查中不达标,要求其退出西藏辖区银行卡收单市场。随后海科融通报送了酌情减轻行政处罚的请示,退出西藏市场改为“自2018年1月1日起,海科融通在不超过6个月内开展内部整顿,待准备工作符合相关规定后,可再次向人民银行拉萨中心支行重新进行申请备案”。

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