中信银行再收千万罚单:19项事由,被罚2020万

2020-02-24 10:45:23    中华网财经

中华网财经讯 据银保监会网站消息,日前,北京银保监局公布了一项针对中信银行总行的行政处罚,针对其违规发放土地储备贷款等19项违法违规事实,合计收到2020万元的行政处罚。

中信银行再收千万罚单:19项事由,被罚2020万

中信银行再收千万罚单:19项事由,被罚2020万

银保监会网站截图

中信银行19项违规事由:

1、违规发放土地储备贷款;

2、受托支付不符合监管规定;

3、信托消费贷款业务开展不审慎;

4、流动资金贷款被挪用于股权投资;

5、信贷资金被挪用流入房地产开发公司;

6、个人经营性贷款资金被挪用于购房;

7、非真实转让不良信贷资产;

8、未对融资人交易材料合理性进行必要的审查,资金被用于缴纳土地竞买保证金;

9、违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资;

10、签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模;

11、卖出回购信贷资产收益权,实现信贷规模阶段性出表;

12、理财资金违规投向未上市房地产企业股权;

13、理财资金被挪用于支付土地出让价款;

14、违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资;

15、并购贷款真实性审核不足,借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款;

16、协助合作机构签署抽屉协议,规避相关监管规定;

17、理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金;

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