海航资本南方总部股东地下钱庄非法买卖外汇被罚百万

关键词:海航资本
2020-06-05 09:32:11    蓝鲸财经

6月,国家外汇管理局北京外汇管理部(下称“北京外管部”)公示行政处罚信息,天津融展企业管理有限公司(下称“天津融展”)因通过地下钱庄非法买卖外汇被给予警告、并处107.54万罚款。

海航资本南方总部股东地下钱庄非法买卖外汇被罚百万

天津融展曾卷入海航系P2P平台聚宝汇的兑付纠纷,疑为逾期产品融资方;其本身则是海航资本南方总部股东。

民事裁定书(2018)津0103民初10412号显示,原告提出,投资人与聚宝鑫源资产管理(北京)有限公司和聚宝互联科技(北京)股份有限公司(下称“聚宝互联”)签订认购协议,在2017年7月购买天津融展发行的融资产品5万元,在到期日2018年7月29日逾期未兑付本金,要求被告返还本金并支付逾期利息。由于认购协议约定,法院审查认为,纠纷应提交北京仲裁委员会申请仲裁。

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此外,据媒体此前报道,海聚宝是聚宝汇旗下固收类产品,海聚宝895期022-390项目是普惠金融交易中心(大连)有限公司发行的某大型企业定向融资项目某大型企业定向融资项目,用于补充运营流动资金,发行总额500万元,产品发行人正是天津融展。同时有用户回应称,其购买的聚宝汇产品有天津融展担保,持有的合同并未显示存在担保公司。

海聚宝1022期等曾被曝出融资方为海航商业控股有限公司等关联公司。聚宝汇以定向委托投资为托辞疑摆脱自融质疑。P2P聚宝普惠的自选列表目前无海聚宝系列产品。聚宝汇首页的债权转让一览显示部分海聚宝产品。进入债权转让主页则无产品信息。

2018年起,聚宝汇员工宝产品兑付问题曝光,产品逾期集中爆发。当年1月,聚宝汇董事长夏骜毖回应称,平台兑付正常,没有产生过一笔投资者资金损失。此后,平台曾出现大规模债权转让。截至2020年5月,仍有投诉信息称,海聚宝1103期、1113期、1152期、1154期及1164期等产品在2018年到期,承诺延期时限过后,未按时兑付。

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2018年2月,聚宝汇发布业务调整公告,将P2P业务分拆至聚宝普惠。聚宝普惠由聚宝互联负责运营。聚宝普惠官网披露,截至4月,其累计借贷金额约7.3亿,当前借贷金额约3900万,关联关系借款余额约246万,逾期金额约3914万,高于当前借贷金额。聚宝汇目前涵盖海航白条等产品。

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