瑞银信违反反洗钱规定被罚809万,此前已多次违规被罚

2020-01-13 14:16:41    蓝鲸财经

1月10日,央行重庆营业管理部公示行政处罚信息公示表,深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为,被央行重庆营管部处以罚款809.5万元,并对相关责任人员共处以罚款15.4万元。

瑞银信违反反洗钱规定被罚809万,此前已多次违规被罚

仅2019年,瑞银信即多次因违规被央行处罚。

2019年11月,瑞银信因违反反洗钱法相关规定,被央行深圳市中心支行合计处以罚款人民币40万元,对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元。7月,瑞银信因违反支付结算管理规定,被央行深圳市中心支行责令一个月内改正,并处以罚款人民币9万元。

此外,2019年12月,瑞银信甘肃分公司因违反反洗钱相关规定,被央行兰州中心支行处以罚款人民币40万元,并对直接负责的高级管理人员和直接责任人员处以罚款人民币3.5万元;瑞银信长沙分公司因未按规定落实收单外包业务管理、未按规定落实特约商户资质审核、未按规定落实特约商户档案管理,被央行长沙中心支行责令改正,并处7.5万元罚款。

2019年3月,瑞银信青岛分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被央行青岛中心支行责令限期整改,并处罚款12万元。2019年1月,瑞银信南京分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定,被央行南京分行罚款人民币22万元。

天眼查信息显示,瑞银信大股东为深圳瑞融信信息技术有限公司,持股比例97%,股权穿透后隶属于山东瑞银信实业有限公司旗下,疑似实际控制人殷培玲。第二大股东深圳付帮清算信息服务有限公司,持股比例3%,由其法定代表人闫巧全资控股。

据央行披露的信息,瑞银信2014年7月首次获得支付牌照,2019年7月10日换证。目前其业务类型涵盖移动电话支付、银行卡收单(除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区)。相关记录显示,瑞银信2019年6月13日换证时,银行卡收单业务范围被砍掉安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区3省。

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