村口小卖店等皮包公司流水过亿?百亿地下钱庄被查

关键词:地下钱庄
2020-01-04 22:47:27    央视

原标题:百亿地下钱庄大揭秘!来钱快“落网”也快

在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家外汇局于近日联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达220亿元,究竟什么是地下钱庄?巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利?案件还要从一笔笔奇怪的转账说起。

这起案件最早从义乌商户外汇交易中发现蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现,广东潮汕地区大量人民币流向义乌,而国家外汇管理局金华市中心支局也发现,义乌商户大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。义乌、潮汕地区都是外向型经济,突然间,百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来,这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符,究竟两地在做什么“大买卖”呢?为全面查清案件事实,金华市公安局成立代号为“1·22”的专案组,分别在义乌和潮汕地区进行侦查。

流水过亿“企业”全是皮包公司

为了调查这些公司,警方来到了广东潮汕地区,赫然发现利润千万元、非法购汇过亿元的企业,全都是皮包公司,其中甚至有村口20平米的小卖店,而且这样的企业在潮汕地区多达100多家。

浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁:一家只有十几个平方米的一个小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是几千万的,这个都是严重不符的。

一般,这样生产经营规模的企业,应该在工业园区设立正规厂房,生产员工起码也有100人左右,但这些公司实际上并没有厂房,甚至没有生产车间,没有生产机器,摆着几件塑胶玩具样品。另外,公安调查发现,当地某行业协会的会长,名下七八家公司,但经营一年就倒闭,然后再成立一批新的公司,名字都和原来的差不多。比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”,2017年注册,2019年注销,随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”。而之前一家名为“世通有限公司”的,摇身一变又成了“新视通有限公司”。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩:从广东到我们义乌,一年的资金流量有100多亿元,但是我们所掌握的这些公司,我们到实地查看以后发现这些公司,基本上都是一些皮包公司,或者公司这个地点其实就是一个农户家里,或者就是一些居民家里,根本不存在一些企业,不可能产生100多亿元的经济贸易,所以说这个就是我们确信这些资金是非法使用。

深挖犯罪链条牵出骗税大案

究竟广东潮汕地区为何会接连冒出这些频繁更名改姓的空壳公司,他们购买上亿元的外汇到底要做什么呢?

民警顺着非法买卖外汇这条线索,竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。

刚才提到的这些玩具公司去地下钱庄购买外汇,这是第一步,更大的目的是申报出口退税补贴。

退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票发票。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后,再买来报关单和增值税发票等,模仿出企业正常出口的假象,然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩:犯罪嫌疑人这个公司,实际上实行的是一个公司化运转,有专门的财务,专门的管理人员,专门的结算人员,专门的报关人员。

记者来到武义县涉案财物管理中心,拿到了嫌疑人的手机,微信记录里满是人数众多的“购汇”群、“报税”群,有成百上千条记录。

浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁:我们当时侦查的时候,犯罪团伙之间他们自己,就是平时聊天,其中一个团伙说,我现在做的规模是一天一辆奥迪A4,我下一步的目标是一天要做一辆宝马5系,我们当时听了都吓了一跳,利润这么高。

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