村口小卖店等皮包公司流水过亿?百亿地下钱庄被查(2)

关键词:地下钱庄
2020-01-04 22:47:27    央视

在本案中,非法买卖外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条,由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长,导致义乌地下钱庄外汇供给规模急剧扩大,以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“钱庄”。而“钱庄”主也从单纯的买卖外汇,发展成提供报关退税一条龙服务。

地下钱庄非法买卖外汇牟利

在本案中,义乌和潮汕两地非法买卖外汇主要是通过地下钱庄进行,所谓的地下钱庄是做什么的?它们怎样进行违法犯罪活动呢?

首先需要了解的是,按现行法规,境内禁止外币流通,从事外汇买卖等交易,应通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。部分义乌商户为了逃税,或出于贪图汇率差价、希望资金更快到账等方面考虑,把外汇卖给了地下钱庄。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩:首先,这种方式比较快捷,直接会完成结汇,当天就能够拿到货款。第二,随着市场汇率在波动,往往黄牛会给他一个敲定的汇率。第三,商户可以通过这种汇率,就是私下运作,能够逃避我们税务机关的检查。

地下钱庄收到外汇后,形成一个巨大的外汇供给市场,而广东潮汕地区的一些企业,需要外汇结汇凭证,用来从事骗取出口退税等违法犯罪活动,所以形成了外汇需求市场。地下钱庄掌握供需两端信息,就通过从中撮合交易,非法牟利。

国际抓捕实录嫌疑人终落网

案件线索逐渐清晰,公安部和国家外汇管理局在浙江金华公安局设立现场联合指挥部,直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。由于此案涉案人员众多,分布地域广,金华警方派出200多名警力,兵分4路进行抓捕,另外派出一组人员前往柬埔寨,将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。

由于前期工作扎实有效,实施抓捕行动时,嫌疑人有的正在咖啡厅进行交易,有的在办公室清算赃款,有的刚刚交易完成返回家中,各组行动都人赃并获,证据确凿。不过,令民警担心的是,本案的主犯之一魏某某还潜逃在外,国际抓捕行动迫在眉睫。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩:在我们组织抓捕的时候,我们发现魏某某又出逃到柬埔寨。根据我们掌握的信息,魏某某又想在柬埔寨开辟到柬埔寨一个地下钱庄的新通道,我们利用公安部和柬埔寨的国际协助关系,利用“烈火行动”把魏某某从柬埔寨抓获回国了。

在看守所里,嫌疑人魏某某和记者讲述了自己犯罪经过,本不愁生计衣食无忧的他,因为贪念走上犯罪的道路。

犯罪嫌疑人魏某某:我父亲是做生意的,我之前也是做企业的,就是后来发现老老实实赚钱太慢了,就想着搞几个公司,买了外汇,搞一些发票,把出口退税的钱骗过来,这样赚钱快嘛。

据了解,此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个,抓获犯罪嫌疑人42人,冻结各类涉案资金账户600多个,冻结涉案资金1.6亿多元。

新闻链接:涉黑涉恶涉贪地下钱庄危害大

从本案来看,地下钱庄不仅从事非法买卖外汇活动,还为涉及贪腐、走私、贩毒、逃骗税、侵吞国有资产等上游犯罪提供条件,严重危害经济秩序和社会安全。

浙江省金华市武义县公安局民警柴晶:买卖外汇一方面影响我们这个外汇管理制度,更严重的,大量骗取巨额退税危害更加大,因为不光数据造假,国家实际蒙受很大损失,这个没有实际贸易的,没有说进出口的,就靠这个结汇国家退税退给他,其实就是国家在买单,这个危害很大。

不仅如此,地下钱庄还为各类刑事犯罪向外转移赃款和逃避监管制裁提供了洗钱工具和资金通道,助长上游犯罪行为,严重危害社会安全。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜:地下钱庄在金融监管体系之外,形成了非法外汇交易市场,与非法跨境流动通道,严重影响金融监管的有效性,破坏国家经济金融秩序。

2015年以来,公安部与人民银行、国家外汇管理局持续联合开展打击地下钱庄专项行动,破获汇兑型地下钱庄大要案超过300起,罚没非法所得超9亿元人民币。

下一步,各部门还将加强监管、协同作战,继续保持对地下钱庄高压打击态势,维护国家经济金融安全。

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