国家外汇管理局:公布一批跨境赌博资金非法转移案例

关键词:非法转移
2020-04-17 09:33:01    央视网

央视网消息 :国家外汇管理局昨天(16日)公布了10起案例,涉案人员主要都是通过地下钱庄非法买卖外汇,并将资金用于境外赌博活动。

国家外汇管理局:公布一批跨境赌博资金非法转移案例

这类行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定,构成非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定,已对涉案人员采取罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统等措施。

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