反洗钱

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央行反洗钱下沉:大通证券被罚35万 业绩连年下滑

日前,中国人民银行大连市中心支行公示的一则行政处罚信息显示,大通证券存在“未按照规定保存客户身份资料和交易记录”的违规行为,该证券公司及相关责任人员合计被处以35万元罚款。
反洗钱 大通证券 2019-09-09 04:15:53

支付业反洗钱罚单频出,随行付5个月内被罚3次

(原标题:支付业反洗钱罚单频出 随行付5个月内被罚3次) 本报记者 李冰 自2019年以来,央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大
> 央行 证券日报 反洗钱 罚单" 2019-05-28 09:45:10

互金协会与公认反洗钱师协会签署合作备忘录

4月11日,中国互联网金融协会(下称“互金协会”)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录
2019-04-12 09:40:51

随行付支付山西分公司违法遭罚128万 违反反洗钱规定

中国人民银行太原中心支行今日公布的处罚信息公示表(并银罚字〔2019〕第9号)显示,随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,中国人民银行太原中心支行对其处以罚款128万元,同时责令该公司给予相关责任人员纪律处....

反洗钱监管力度加强:第三方账户中单日消费5万元也要上报

今年起,包括支付宝、微信支付在内的第三方支付机构涉及5万元以上的大额交易也要上报了。 所谓大额交易,是指用户通过金融机构或支付机构发生的达到央行规定的大额金额的交易
2019-02-20 17:58:04

互金协会发布框架手册,推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作

6月24日,中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》称,协会将按照监管政策要求,结合最新反洗钱实际,根据市场变动、风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善
2019-06-25 09:47:14

人身险团体业务专项整治启动 反洗钱成摸排自查重点

⊙记者黄蕾○编辑陈羽上海证券报记者独家获悉,为有效治理人身险团体业务经营乱象,规范市场秩序,地方银保监局正组织开展团险业务专项整治行动。此次整治将分为保险机构自查整改、监管部门督导抽查两个阶段。根据要求,各人身险公司应以此次自查为契机,查深
团险 保险合同 法人 2019-04-25 09:32:49

香港反洗钱重拳出击券商,国信证券香港子公司被罚1520万

香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)重拳出击金融机构洗钱,2019年第一把火烧向了国信证券香港子公司
2019-02-20 17:58:02

摩根大通在香港被罚1250万港币 因违反洗钱和恐怖主义融资规则

摩根大通在香港被罚1250万港币,金管局助理总裁表示这个案涉及数个主要管控范畴的缺失,包括客户尽职审查、定期复核客户尽职审查资料,以及电传转账等方面,主要由于管控措施失效,以致违反数条《打击洗钱条例》下指明的条文。
2018-12-29 09:11:02

上半年41家第三方支付机构遭罚 罚没金额约4518万元

(原标题:上半年41家第三方支付机构遭罚罚没金额约4518万元与去年全年持平) 本报记者 李冰 随着移动支付的发展,第三方支付也成为近几年互金领域的热点。央行对第三方支付的监管态势也从未松懈
> 央行 反洗钱 支付宝 收单" 2019-07-03 09:31:22

西班牙银行大量冻结中国人账户 外交部约见西驻华公使

据路透社报道,周五,数百名挥舞西班牙和中国国旗的华人走上马德里街头,抗议西班牙第二大银行BBVA冻结他们的账户,并指责该行为涉嫌种族歧视。这群人表示,他们被告知自己的银行账户因违反洗钱规定而被冻结,但他们坚称自己没有做错任何事。
外交部约见西驻华公使 2019-02-17 13:57:08

互金行业反洗黑钱:不得与非法目的的客户建立业务关系

互金行业反洗黑钱 中国网财经10月10日讯据央行网站消息,为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会
互金行业反洗黑钱 2018-10-11 10:58:07

预防洗钱和恐怖融资:互金整治又一监管规则落地

互联网金融专项整治持续三年多,今日又一监管新规范落地。 10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《管理办法》),预防互联网金融从业机构洗钱和恐怖融资
2018-10-11 09:09:28

在西班牙中国公民遭遇银行账户问题,中方约见该国央行行长

原标题:在西班牙中国公民遭遇银行账户问题,中方约见该国央行行长2月19日,中国驻西班牙大使吕凡就旅西中国公民银行账户问题约见西班牙央行行长德克斯。使馆朱健参赞、西班牙反洗钱委员会主任维嘉、央行办公室主任纳瓦雷特等参加。
银行账户 2019-02-21 16:49:17

G7财长与央行行长达成共识:数字货币应满足最高标准的金融监管

“在任何情况下,可能的’稳定币’计划及其运营商都需要满足最高标准的金融监管,特别是在反洗钱/打击恐怖融资方面,以保证它们不会影响金融体系的稳定性或消费者保护
2019-07-19 09:36:36

台湾夫妻2年洗钱18亿!丈母娘客厅被现金塞爆

看看新闻8月22日消息,据台湾媒体报道,嘉义市一对吴姓夫妻经商有成,却私下洗钱,账本上收取、支付的金额高达80余亿元新台币(约18亿元人民币)。当检方19日上门搜索时,在吴男陈姓妻子的娘家扣得2.4亿元(约人民币5千4百万元)的现金。

唐爽爆料:周立波夫妇在境外帮人洗钱

6月19日,唐爽爆料周立波帮助红色通缉犯以慈善名义洗钱。

出租收款码赚钱?专家:可能被犯罪分子利用洗钱

经分析,这是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户,分批将赃款洗白的一种洗钱犯罪方式。 如何利用收款码洗钱?据介绍,在这种洗钱过程中有几个关键人物,分别为出借收款码用户A、中介平台B和黑产参与者C。用户A在某平台看到“租码”广告后,按照要求上传自....
出借 赃款 账户 用户 2019-06-11 17:56:51

重磅!取消巴菲特午餐的孙宇晨 涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉赌

 自从6月4日宣布以456万美元(约人民币3142万元)天价成功竞拍巴菲特午餐以来,这位争议不断的90后多次承包热搜:怼王思聪、怼搜狗CEO王小川、拍下巴菲特午餐、辟谣巴菲特午餐取消。近日,孙宇晨更是跳出来称要拿1000万支持小鹏汽车消费者维权,更称要邀请不看好比特币的美国总统特....
孙宇 巴菲特 菲特 经济报道 2019-07-23 16:39:09

汇潮支付四宗违法遭罚630万 与身份不明的客户交易

汇潮支付未按照规定保存客户身份资料, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,中国人民银行上海分行对其处以人民币100万元罚款。汇潮支付未按照规定报送可疑交易报告, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,中国人民银行上海分行对其处以....

韩媒曝YG梁铉锡涉嫌洗钱逃税 与两家夜店现金往来

韩国YG娱乐公司代表梁铉锡在不久前的性招待事件后又被爆料涉嫌洗钱和逃税。今天韩国某媒体刊登一篇题为“YG梁铉锡与夜店之间的可疑现金流。
梁铉锡 2019-06-04 14:34:37

波场TRON基金会创始人孙宇晨已被边控 或涉嫌非法集资洗钱

7月23日消息据财新报道,波场TRON基金会创始人孙宇晨已被边控,互金整治办已经建议公安机关对其立案。 今天凌晨,孙宇晨发布公告称,本人因突发肾结石正于医院治疗,因故取消与巴菲特先生的午餐会面
孙宇晨 波场孙宇晨 波场TRON 2019-07-24 09:29:12

孙宇晨病中回应质疑报道:非法集资、洗钱传言均不实

早前媒体报道孙宇晨因故取消巴菲特午餐原因疑似涉嫌非法集资洗钱涉黄涉赌,日前孙宇晨方发布微博回应表示,网传的对话图片为PS;网传非法集资不实;网传洗钱不实。 与此同时孙宇晨也对旗下陪我App近期的一些传言作出回应
孙宇晨 区块链 2019-07-24 09:26:49

YG梁铉锡被曝涉嫌洗钱逃税 与两家夜店现金往来

​【YG梁铉锡被曝涉嫌洗钱逃税是怎么回事?】韩国YG娱乐公司代表梁铉锡在不久前的性招待事件后又被爆料涉嫌洗钱和逃税。
2019-06-04 15:11:16

他帮厅官洗钱九百万下场这么惨

正局级干部、天津滨海新区区委原副书记张继和受贿案内情显露一角。近日,中国裁判文书网公布了《李跃武洗钱二审刑事裁定书》。这份裁定书介绍,原审判决认定,被告人李跃武于2003年经人介绍与张某某结识进而交往。
厅官洗钱 如何洗钱 2019-04-12 17:56:06

胜利涉嫌参与洗钱并以此完成逃税

胜利涉嫌参与洗钱 胜利被曝涉嫌为外国投资人洗钱 并以此完成逃税 据昨晚播出的MBC新闻节目爆料,胜利参与经营的夜店被一名国外投资人用于洗钱。这名国外投资人通过在该夜店花费6000万韩元(约人民币35万元)购买实际只有2000万韩元(约人民币12万元)的酒,再通过匿名账户接收Burningsun4000万韩元(约人民币23万元)返款的方式大量洗钱,而
胜利涉嫌参与洗钱 2019-03-28 14:47:03

拼多多被指洗钱,回应称将起诉“差评”并索赔1千万元

蓝鲸TMT频道5月27日讯,日前,自媒体“差评”发布了一篇名为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台,单店日洗钱50万!》的文章,直指拼多多涉嫌博彩洗钱类违法交易

秘鲁前总统被捕前开枪自杀 生前涉嫌合谋犯罪和洗钱

原标题:秘鲁前总统被捕前开枪自杀 生前涉嫌合谋犯罪和洗钱参考消息网4月18日报道外媒称,秘鲁前总统阿兰·加西亚17日晨在被警方实施拘捕时开枪自杀,加西亚生前涉嫌参与合谋犯罪和洗钱活动。
秘鲁 总统 犯罪 2019-04-18 15:43:41

印度宣布向中国派海关情报人员 以打击洗钱等行为

原标题:印度宣布向中国派海关情报人员以打击洗钱等金融欺诈行为[环球时报驻印度特派记者胡博峰]印度政府17日宣布,将在中国派驻海关情报人员,以打击洗钱等金融欺诈行为。
金融欺诈 海关情报 洗钱 中印 2019-03-18 08:39:16

被控25项罪名涉案38.8亿元,马来西亚前总理纳吉布仍微笑接受庭审,高盛多位高管涉案

经历多次延期后,马来西亚前总理纳吉布终于步入法庭。 纳吉布涉及国家投资基金一个马来西亚发展公司(下称“一马公司”)的贪污洗钱案28日在吉隆坡开庭审理。 马来西亚检察官指控纳吉布滥用权力,从国家投资基金中盗取数亿美元,将资金用于自我享受
2019-08-30 09:01:45

外交部“突然”表扬了这两个国家

核心提示:纸醉金迷、新鲜刺激的网络赌博背后,往往充斥着暴力、洗钱、诈骗等种种罪恶。而中国公民,正成为这一暴利行业的重点目标之一。参考消息网8月21日报道(文/逸轩)昨天(8月20日)下午的外交部例行记者会,一如既往的充满着交锋与辩论。
柬埔寨 菲律宾 赌博 2019-08-22 08:26:05

胜利被曝涉嫌为外国投资人洗钱 并以此完成逃税

据昨晚播出的MBC新闻节目爆料,胜利参与经营的夜店被一名国外投资人用于洗钱。
2019-03-28 10:07:13

中国留学生私下换汇?驻澳使馆提醒:莫成洗钱帮凶

原标题:中国留学生私下换汇?驻澳使馆提醒:莫成洗钱帮凶海外网3月23日电 据中国驻澳大利亚联邦大使馆网站消息,私下换汇被大多数国家认定为扰乱金融秩序的违法活动,其最大的隐患在于,无法保证对方资金来源的合法性,也是不法分子“洗钱”的常用手段
汇率 换汇 留学生 洗钱 2019-03-24 08:49:03

历经修复十余载 赣州慈云寺塔北宋遗物重现

  新华社北京9月12日电(记者赵琬微)古画上一位妆容典雅的女士,盛装端坐在屏风前,她前方的水盆两侧,跪坐的人正紧张地清洗钱串……在文物出版社出版的新书《慈云祥光—赣州慈云寺塔发现北宋遗物》上
文物 修复 北宋 慈云寺 2019-09-12 16:07:00

接到陌生网贷借款到账电话要小心 专家提醒称切勿转账进行资金审查

【TechWeb】8月1日消息,日前,95后小陈称自己遇到了网贷诈骗,被告知卷入洗钱案件,后被骗取了7万多元钱。对此,360借条安全专家安燃表示,假冒公安是电信诈骗的常用伎俩,小陈遭遇的是网贷到账骗局的三步曲
网贷借款 网贷 网贷诈骗 2019-08-02 09:56:44

瑞银税务欺诈洗钱案一审被判重罚45亿欧元,瑞银表态反对这一判决

法国初审法院对瑞银跨境事件一案做出判决,认为瑞银集团(UBS AG)和瑞银(法国)(UBS (France) SA)在2004年至2012年期间,帮助其富裕阶层的法国客户在未申报的瑞士账户藏匿现金,构成非法招揽和税务欺诈收益洗钱罪
2019-02-21 17:32:33

日本将建立加密货币全球流通网络 类似SWIFT

【TechWeb】7月18日消息,据外媒报道,日本政府正考虑建立一个加密货币的全球转移系统,类似于SWITF,日本政府认为该系统将有助于打击洗钱
SWIFT 加密货币 2019-07-18 17:46:26

国企领导被举报翘班和女下属开房

近日,一篇长达11页的PDF格式的举报信在网上热传,称北汽研究总院副院长孔某某严重违纪,并以图文并茂的细节罗列了孔某某几大罪状:乱搞男女关系;权色交易;公车私用;指示洗钱;索要回扣等。
开房 2019-07-10 14:02:50

外媒爆料:原来是它暗地里“阴”了华为

英国《金融时报》披露称,因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上的汇丰银行,为逃脱处罚,同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者,最终导致华为高管被捕。
华为 汇丰 2019-07-08 07:37:19

外媒爆料:原来是汇丰银行!暗地里“阴”了华为

近日,英国《金融时报》披露称,因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上的汇丰银行,为逃脱处罚,同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者,最终导致华为高管被捕。
汇丰银行 华为 2019-07-08 07:07:34

身份证迷案调查:史上最大罚单揭开支付业“黑灰产”冰山一角

湖南的聂先生没想到丢失一次身份证竟让自己卷入一起特大跨境网络诈骗案。 他更没有想到的是还有许多跟他类似的人,因为身份信息泄露,被不法分子利用,用于成立皮包公司从事犯罪,帮助地下外汇期货交易、赌博、色情等非法活动洗钱出境,并躲避公安侦查
2019-08-07 17:25:44

区块链丨英国央行总裁:主要央行将希望监管数字货币Libra

【TechWeb】6月23日消息,据国外媒体报道,英国央行总裁卡尼(Carney)日前表示,对于Facebook计划推出的新数字货币及支付系统Libra,主要央行及监管机构会希望予以监督以确保它的安全性,不会受洗钱活动或金融恐怖主义利用
数字货币 区块链 Libra 2019-06-24 09:31:11

孙宇晨取消巴菲特午餐再引质疑 微博回应连发三个“不实”

【TechWeb】7月23日,今日,波场TRON创始人孙宇晨突然在微博上称,因突发肾结石在医院治疗,取消与巴菲特午餐会面。此前,孙宇晨拍下天价午餐已引发多方质疑,这回更是被质疑涉嫌非法集资、洗钱等

违反打击洗钱条例!摩根大通香港被罚1250万港币

摩根大通香港被罚 摩根大通在港违反打击洗钱条例,被处1250万港币罚金 据香港金融管理局网站12月28日消息,香港金融管理局因JPMorgan Hong Kong(摩根大通)违反打击洗钱条例,对其处罚金1250万港元。
摩根大通香港被罚 2018-12-29 09:06:38

拼多多起诉差评恶意夸张贬损拼多多 索赔1000万

拼多多起诉差评 “差评”发布的名为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台,单店日洗钱50万!》的资讯。拼多多表示将对该营销机构发起法律诉讼,索赔1000万元人民币
拼多多起诉差评 2019-05-28 09:56:56

巴基斯坦前总统扎尔达里涉腐被捕 本人否认不法行为

  巴基斯坦前总统、国民议会议员阿西夫·阿里·扎尔达里涉嫌用虚假银行账户洗钱,10日遭反腐败机构逮捕。   扎尔达里是已故前总理贝·布托的丈夫。贝·布托2007年底遇袭身亡,他接替妻子领导巴基斯坦人民党,2008年至2013年出任总统

拼多多回应“差评”:将起诉差评并索赔1000万元

5月26日凌晨,营销机构“差评”发布一条题为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台,单店日洗钱50万!》的资讯。拼多多公司表示,此为彻头彻尾的虚假不实文章,对拼多多公司造成极大商誉损失,将对该营销机构发起法律诉讼,索赔1000万元人民币,诉讼所得将全部捐助给打击禁限售和网络灰黑产的公益事业。
差评 拼多多 2019-05-27 11:18:07

IS正卷土重来:在叙伊有3万武装 贩毒洗钱筹集资金

原标题:英媒称IS正卷土重来:在叙伊有3万武装 贩毒洗钱筹集资金核心提示:在把3亿英镑(1英镑约为1.3美元)偷运出伊拉克之后,“伊斯兰国”组织正密谋利用3万狂热分子卷土重来,同时通过汽车经销洗钱。
IS正卷土重来 2018-10-15 10:09:23

西班牙BBVA银行就冻结华人账户事件道歉 但否认种族歧视

西班牙华人银行账户疑遭西班牙BBVA银行歧视性大规模冻结事件持续发酵,BBVA银行16日向受影响客户道歉。美国有线电视新闻网(CNN)2月16日报道称,BBVA银行虽然道歉但否认其歧视中国客户,并表示账户冻结是为了配合西班牙反洗钱法的指令。

央行反洗钱下沉:大通证券被罚35万 业绩连年下滑

日前,中国人民银行大连市中心支行公示的一则行政处罚信息显示,大通证券存在“未按照规定保存客户身份资料和交易记录”的违规行为,该证券公司及相关责任人员合计被处以35万元罚款。
反洗钱 大通证券 2019-09-09 04:15:53

支付业反洗钱罚单频出,随行付5个月内被罚3次

(原标题:支付业反洗钱罚单频出 随行付5个月内被罚3次) 本报记者 李冰 自2019年以来,央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大
> 央行 证券日报 反洗钱 罚单" 2019-05-28 09:45:10

互金协会与公认反洗钱师协会签署合作备忘录

4月11日,中国互联网金融协会(下称“互金协会”)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录
2019-04-12 09:40:51

随行付支付山西分公司违法遭罚128万 违反反洗钱规定

中国人民银行太原中心支行今日公布的处罚信息公示表(并银罚字〔2019〕第9号)显示,随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,中国人民银行太原中心支行对其处以罚款128万元,同时责令该公司给予相关责任人员纪律处....

反洗钱监管力度加强:第三方账户中单日消费5万元也要上报

今年起,包括支付宝、微信支付在内的第三方支付机构涉及5万元以上的大额交易也要上报了。 所谓大额交易,是指用户通过金融机构或支付机构发生的达到央行规定的大额金额的交易
2019-02-20 17:58:04

互金协会发布框架手册,推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作

6月24日,中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》称,协会将按照监管政策要求,结合最新反洗钱实际,根据市场变动、风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善
2019-06-25 09:47:14

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