神秘拍卖平台“星钻科技”疑似跑路:被指涉案200亿

2020-02-25 09:03:01  北京时间 

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神秘拍卖平台“星钻科技”疑似跑路:被指涉案200亿 年回报率近100%

无证经营?

近日,有多名投资者向时间财经爆料称,其投资的拍卖平台“星钻科技”自1月5日开始出现无法提现问题,怀疑星钻科技可能已经崩盘,主要负责人已经“跑路”。有投资者推算,星钻科技涉案金额或高达200亿元。

据官网等提供的资料,星钻科技自称成立于2000年,2008开始筹划线上拍卖,2018年5月1日正式进入亚太市场,目前是“全球领先的钻石拍卖服务商、全球发展最快的钻石商务网站之一。”

星钻科技经纪人吴磊(化名)告诉时间财经,星钻科技所做的实为资金盘,运行到如今,已经出现提现困难,不建议投资者再参与其中。

截至发稿,时间财经始终未能联系到星钻科技方面。

年化100%?

2018年12月,广东上班族何成(化名)的母亲在熟人介绍之下接触了一个名为“星钻科技”的投资平台。一开始,何成和家人都极力反对。但没想到,这个平台运转了大半年也还算稳定,于是从2019年8月开始,何成也在上面做起了投资。

星钻科技称自己为全球首个线上“共享拍卖”平台,将原本只有富人能参与的高端钻石拍卖门槛拉低,让任何人都能参与拍卖钻石并从中获利。不过何成向时间财经表示,实际上,星钻科技“拍卖”的不只是钻石,还有房产、基金、黄金期权合约、游艇、名车、名表等。何成将这些拍卖对象统称为“产品”。

星钻科技称,用户可以以高于平台要求的最低投资金额的资金,在平台上投资任何一个等待拍卖的产品。拍卖只会在获得利润的情况下成交。

星钻科技的游戏规则是,比如一件100万美金的产品,用户A投资10万美金,其投资占比即为10%。星钻科技的产品每次拍卖的平均回报利润大致在5%至8%之间或更高。如果利润是8%,即到月底该产品被以108万拍卖出去,利润为8万美金。公司会拿走一半利润,剩余的4万美金利润由全部投资者按照投资占比分配,本次拍卖该用户A分得的利润就是4000美金。

而产品可以重复拍卖,只要资金在里面就可以反复获利。何成称,这些产品目前已经被拍到四十多期。有经纪人表示,在每次利润为8%的情况下,一年的总回报率可接近100%。何成认为经纪人所言非虚。何成此前曾买过一些回报并不算高的产品,投资4万元,4个月后收益就已经达到1.2万元。何成推算发现,如果他当初购买的是回报率为15%的产品,投资4万元,10个月就可以收益4万元。

就在何成以为自己找到一个好项目的时候,星钻科技突然从1月5号开始出现无法提现的问题。一开始,星钻科技安抚会员称2月10号可以解决提现问题,后来又拖到2月20号。但截至2月24日,提现问题仍未解决。

无证经营?

稳赚不赔、只涨不跌、年回报率高达100%……,星钻科技上那些“好”产品究竟是怎么挣钱的?真的如平台所说,靠拍卖就就能赚取如此高的利润吗?

何成称,几乎每个进入星钻科技做投资的人都曾怀疑过拍卖的真实性。何成当初问自己的上线,星钻科技的拍卖是不是真实的。对方称,自己也没有亲自经历过。拍卖在国外,如果你有钱,可以自己去看。然后上线提供了几个拍卖现场的视频给何成。何成表示,视频给人的感觉特别像摆拍。

时间财经以“星钻科技”“sacotech”等关键词在天眼查等处查询,并未发现符合星钻科技情况的相关公司。何成也称,未曾听说星钻科技在中国有实体公司,只听说在阿联酋有公司。北京市炜衡律师事务所汪高峰律师向时间财经表示,国外企业如果不在中国注册公司,不能在中国境内开展业务。

此外,星钻科技从事的是拍卖业务,根据相关法规,在中国境内从事拍卖相关业务的企业必须经所在地的省、自治区、直辖市人民政府负责管理拍卖业的部门审核许可,并向工商行政管理部门申请登记,领取营业执照。时间财经在商务部也并未查到以“星钻科技”“sacotech”等关键词登记的企业记录。

何成认为,星钻科技是用新会员投到平台的钱,给老会员“发工资”,其实就是传销。

星钻科技有一套人员层级制度,层级有普通会员、代理、钻石经纪人等,这种层级制度基于拉人头和多级抽层。比如,钻石经纪人下面有20层人员,代理下面有10层人员;钻石经纪人可以享受提成奖励,可从手下第一层人员那里抽取15%的提成,从第二层抽取10%等(如下图右下角比例)。不过,要成为钻石经纪人的条件,是要么在平台上保持最少2万美金的资金,要么培养3组高级代理,市场众筹拍卖投资总金额达到8万美金。

何成表示,出事之前,星钻科技一直用各种制度诱导大家把钱留在平台上,大家即使在平台上赚了钱也是继续投进去。

比如,星钻科技上有一类产品叫“多元”产品。所谓“多元”就是长期,比如4个月,是相对于一期(半个月)的产品而言的。如果一期产品的回报率是7%、8%,相应的“多元”产品的回报率就可以达到12%、14%甚至更高。

平台还有忠诚度奖励。比如这个月有5万美金以上在平台里面,不提款,就会得到2.5%左右的奖励。此外,会员往星钻科技账户上转入资金时星钻科技的“汇率”是7.02左右,提现的“汇率”则是6.7左右。这意味着,如果会员只做一两期,可能连“汇率”差额都赚不回来,只能继续做。这些规则的目的,都是为了让会员在星钻科技上做持续投资。

星钻科技发行了大量产品,而其中不少产品募集资金的总额度都很高。比如一款土地基金,额度为1亿美金,另一款中国基金B是5000万美金。何成认识的几个做星钻科技的朋友都有几十万或上百万美金在星钻科技里面,提不出来。有会员推算,星钻科技涉案金额或高达200亿元。目前各地星钻科技会员正在寻求立案。

汪高峰律师向时间财经表示,即使国外企业没有在中国注册公司,侵害了中国公民的利益,构成刑事案件的话,受害者也可以向警方报案。对于侵害了中国公民利益的他国犯罪分子,中国刑法也有管辖权。中国跟很多国家有引渡条约,警方会根据具体案情决定是否发布红色通缉令,进行跨境抓捕。(北京时间财经乔治)


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