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泰洋川禾声明:坚持一个中国原则 从未参与任何洗钱活动

  中国娱乐网讯 www.yule.com.cn    7月13日,泰洋川禾方面发声明表示始终坚持一个中国原则,没有参与过任何洗钱的活动,要求网络用户立即停止侵权行为,删除并且停止传播,散布虚假消息
原则 洗钱 2020-07-13 12:00:01

微信群二维码被廉价倒卖,小心有人入群诈骗、洗钱

“史上最便宜甩货,不买就亏了”“线上兼职,日赚800块”……近来,一些网民发现,有人通过扫描二维码进入微信群,发出各种诱惑性广告,引导群内成员购物或通过指定的转账操作牟利。
微信群|二维码 2020-07-22 08:10:02

印度有关部门声称中国在印公司存有洗钱行为 外交部回应

8月12日,外交部发言人赵立坚主持例行记者会,以下为部分实录。路透社记者:据报道,印度税务部门近期突击检查了一些中国在印公司,据了解与洗钱调查有关。
印度 2020-08-12 21:24:46

马来西亚前总理纳吉布洗钱案罪成 判12年监禁

马来西亚吉隆坡高等法院28日就前总理纳吉布涉嫌利用主权投资基金“一个马来西亚发展公司”(简称“一马”)贪腐的首起诉讼宣布裁决,认定纳吉布滥用职权、洗钱、背信等七项罪名全部成立,他被判入狱12年。但纳吉布本人对洗钱、滥用权力等指控予以否认,准备上诉。
马来西亚 纳吉布 2020-07-28 23:08:18

印度有关部门称中国在印公司有洗钱行为 外交部回应

我可以告诉你的是,中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作,同时致力于维护中国企业与公民的合法权益。希望印方为中国企业在印度正常运营提供公平、公正、非歧视的环境。
洗钱 外交部回应 2020-08-13 00:36:40

大连银行1亿股份被拍卖 旗下村镇银行反洗钱不力遭罚

7月21日,人民银行大连市中心支行披露一则罚单显示,大连经济技术开发区鑫汇村镇银行因涉及三项违法行为遭罚超100万。
大连银行 2020-07-22 09:04:52

裕信银行上海分行违反反洗钱法遭罚210万 多位高管被罚

行政处罚信息显示,意大利裕信银行上海分行因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告两项违法行为,遭罚210万元。此外,包括该机构分管行长在内的三名相关责任人也遭行政处罚,分别被罚没7万元。
裕信银行 2020-07-28 09:18:01

泰洋川禾老板发文否认传闻,否认网传的政治问题,否认公司有香港资本

泰洋川禾老板发文否认传闻 近日,泰洋川禾公司深陷负面舆论。7月16日深夜,泰洋川禾创始人杨铭发朋友圈,针对种种传闻再次回应,否认网传的政治问题,否认公司有香港资本,并称那些怀疑洗钱的言论是“智商问题”,

泰洋川禾声明:坚持一个中国原则 从未参与任何洗钱活动

  中国娱乐网讯 www.yule.com.cn    7月13日,泰洋川禾方面发声明表示始终坚持一个中国原则,没有参与过任何洗钱的活动,要求网络用户立即停止侵权行为,删除并且停止传播,散布虚假消息
原则 洗钱 2020-07-13 12:00:01

微信群二维码被廉价倒卖,小心有人入群诈骗、洗钱

“史上最便宜甩货,不买就亏了”“线上兼职,日赚800块”……近来,一些网民发现,有人通过扫描二维码进入微信群,发出各种诱惑性广告,引导群内成员购物或通过指定的转账操作牟利。
微信群|二维码 2020-07-22 08:10:02

印度有关部门声称中国在印公司存有洗钱行为 外交部回应

8月12日,外交部发言人赵立坚主持例行记者会,以下为部分实录。路透社记者:据报道,印度税务部门近期突击检查了一些中国在印公司,据了解与洗钱调查有关。
印度 2020-08-12 21:24:46

马来西亚前总理纳吉布洗钱案罪成 判12年监禁

马来西亚吉隆坡高等法院28日就前总理纳吉布涉嫌利用主权投资基金“一个马来西亚发展公司”(简称“一马”)贪腐的首起诉讼宣布裁决,认定纳吉布滥用职权、洗钱、背信等七项罪名全部成立,他被判入狱12年。但纳吉布本人对洗钱、滥用权力等指控予以否认,准备上诉。
马来西亚 纳吉布 2020-07-28 23:08:18

印度有关部门称中国在印公司有洗钱行为 外交部回应

我可以告诉你的是,中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作,同时致力于维护中国企业与公民的合法权益。希望印方为中国企业在印度正常运营提供公平、公正、非歧视的环境。
洗钱 外交部回应 2020-08-13 00:36:40

大连银行1亿股份被拍卖 旗下村镇银行反洗钱不力遭罚

7月21日,人民银行大连市中心支行披露一则罚单显示,大连经济技术开发区鑫汇村镇银行因涉及三项违法行为遭罚超100万。
大连银行 2020-07-22 09:04:52

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