金融欺诈

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印度宣布向中国派海关情报人员 以打击洗钱等行为

原标题:印度宣布向中国派海关情报人员以打击洗钱等金融欺诈行为[环球时报驻印度特派记者胡博峰]印度政府17日宣布,将在中国派驻海关情报人员,以打击洗钱等金融欺诈行为。
洗钱 金融欺诈 海关情报 中印 2019-03-18 08:39:16

AI加持反欺诈 分期乐发布“阳光守护者”计划

面对日益猖獗的金融欺诈,乐信旗下分期乐商城近日正式上线“阳光守护者”计划。在搭建AI智能反欺诈体系之余,该计划还囊括安全教育、有奖举报、账户安全防护为一体,希望最大限度保护用户远离欺诈
分期乐 AI 2019-06-13 09:41:31

辽宁7家医药机构因欺诈骗保被查处

辽宁省医保局14日宣布,辽宁7家医药机构因欺诈骗保被查处,被取消或暂停定点医保服务协议,部分涉案人员已被批捕。辽宁近日持续深入开展打击欺诈骗保专项行动和专项治理,各级医保部门硬化监管措施,加大打击力度,依法依规查处了一批欺诈骗保案件。
骗保 欺诈 凝瑞 不合理用药 2019-06-14 17:36:02

规模比安然丑闻还大?GE被控财务欺诈 631亿市值蒸发

还记得当年安然公司的会计丑闻吗?一家看上去“大而不能倒”的庞然大物,在被揭开财务造假的面纱后,轰然倒地,宣告破产。如今,百年老店通用电气,也遭遇到了相似的指控。
通用电气 财务欺诈 安然 2019-08-16 15:33:33

拿女友尿样顶包男球员尿检怀孕 因欺诈被禁赛两年

今日俄罗斯(RT)4日报道称,在准备入籍波黑国家队所进行的一次常规性尿检中,美国前俄亥俄州篮球运动员DJ-库珀(DJ Cooper)闹了个大笑话:其尿检结果显示不含有任何违禁物,反而被查出“怀孕”指标。他则因欺诈行为被国际篮联(FIBA)勒令禁赛两年
男球员尿检怀孕 2019-08-05 08:04:42

王一博《极限青春》战场欺诈师上线 综艺感爆棚扛笑点担当

《极限青春》经历上期秦皇岛户外积分赛的欢乐氛围后,紧张刺激的Game of SKATE赛制重启。除了大招满场飞的“常规操作”外,本期节目还引入了极具趣味性的积分卡玩法。
2019-07-26 14:41:06

打击欺诈骗保宣传月启动

本报北京3月19日电(记者李红梅)3月18日,国家医疗保障局、天津市人民政府联合举办“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月启动仪式。 2018年下半年,国家医疗保障局会同相关部门组织开展了打击欺诈骗保专项行动和“回头看”工作
2019-03-20 05:41:01

区域金融改革试点取得积极成效

  本报北京8月5日电 (记者徐佩玉)记者在5日举行的国务院政策例行吹风会上了解到:近年来,中国人民银行牵头会同相关部门围绕金融供给侧结构性改革,在全国范围内有针对性地开展了区域金融改革试点
2019-08-06 09:42:46

破解中小企融资难:从供应链金融到产业链金融

生产到消费的全环节构成供应链,链条当中各类上下游企业紧密结合,通过金融业务让整个链条更好地发展,是为供应链金融
2019-07-09 09:41:10

欺诈骗保拟入社会信用黑名单

人民网北京4月11日电  (记者李红梅)4月11日,国家医保局公布《医疗保障基金使用监管条例(征求意见稿)》,征求意见稿对医保基金监管机构、形式、内容、法律责任等进行了明确,在监管方式中引入信用管理
2019-04-12 08:32:01

小微金融创新中转型 普惠金融服务迈上新台阶

但由于对普惠金融的认知和理解差异较大,行业缺乏共识,普惠金融重点服务地区的金融改革发展相对薄弱以及公益性小额信贷组织缺乏相应的法律地位等原因,小额信贷经历了曲折的探索历程。 回望数十年的发展历程,小额信贷早已从公益性小额信贷阶段发展到创新性的互联网金融阶段,普....
金融 小额信贷 金融机构 发展 2019-07-26 09:52:28

屠光绍:开放+改革,破解两大金融难题

我要说的问题一个是金融业开放,还有一个就是直接融资。这两个不是新问题,都是老问题。 金融开放伴随着改革开放而生,改革开放以后我国金融业就在不断开放;大力发展直接融资也说了20多年
2019-08-12 17:56:49

消费金融需从四个方面规范

随着经济结构调整和居民财富增长,我国消费金融市场快速发展。当前,消费已成为我国经济发展的“主引擎”,服务业等第三产业占比不断提高,消费升级加速,带动了消费贷款等零售业务的发展
2019-07-01 09:48:13

中国消费者金融素养水平总体提升

  本报北京8月1日电(记者徐佩玉)7月31日,中国人民银行金融消费权益保护局发布《2019年消费者金融素养调查简要报告》显示,2019年全国消费者金融素养指数平均分为64.77,较2017年提高了1.06,消费者金融素养整体有所提升
2019-08-02 10:06:00

新兴产业迎一揽子金融政策支持

原标题:新兴产业迎一揽子金融政策支持 战略性新兴产业将获更多政策和金融支持
2019-08-01 09:57:39

金融科技巨头竞逐万亿消费金融市场

原标题:金融科技巨头竞逐万亿消费金融市场   消费金融的万亿赛道正涌入越来越多参与者。百度旗下的度小满金融日前通过其全资子公司持有哈银消费金融公司30%的股权,这也是BAT首次获得消费金融牌照
2019-05-23 09:46:58

谁在给“诺亚们”处处埋雷?供应链金融“排雷”在路上

承兴爆雷百亿供应链融资还没定论,中原证券又踩雷福建闽兴医药2.42亿元供应链金融资管计划,正风生水起的供应链金融,真实性及风控被严肃拷问。近日,银保监会向机构下发《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》(下称《意见》)
供应链金融 融资 2019-07-26 09:52:28

给住房补贴给户口!北京金融开放十项举措吸引外资金融机构

金融业对外开放政策密集发布,作为金融监管机构集中分布的北京,在本轮金融开放中也取得了一系列的成绩。 北京市进一步扩大金融业对外开放推进会现场图片。 “我走在金融街上,经常会见到很多金融机构的人,这时候也是很好的业务交流时机
2019-07-26 15:57:03

多类金融产品可参与养老保险

  本报北京6月18日电(记者李婕)记者日前从人力资源和社会保障部了解到,为贯彻落实全面建成多层次社会保障体系的要求,完善多层次养老保险体系,人社部和财政部牵头,正在会同相关部门研究制定养老保险第三支柱政策文件,目前进展顺利
2019-06-19 09:55:35

十一条金融业对外开放措施推出

本报北京7月20日电(记者王观、欧阳洁、曲哲涵、许志峰)国务院金融稳定发展委员会办公室20日宣布了11条金融业进一步对外开放的政策措施:允许外资机构在华开展信用评级业务时
2019-07-22 09:30:10

供应链金融防骗指南:关键在于核心企业

今年以来,供应链金融风险频发,前脚,诺亚金融涉及的承兴控股供应链金融黑洞还没个确切的说法,中原证券后脚又踩雷了福建闽兴医药2.42亿供应链金融资管计划
2019-07-19 09:35:06

金融街与北京城建殊途同归,难兄难弟股价维持低位

2018年业绩下滑引发市场质疑后,金融街控股(000402.SZ,下称“金融街”)迎来2019年半年报,从营收数据来看,该公司上半年的业绩表现已有所好转,然而纵观其5年发展,金融街的营收仅从220亿元增至221亿元
2019-08-14 09:45:30

小鹏车主要求退车:欺诈销售,退一赔三!小鹏挥手,粉丝变狗!

小鹏车主要求退车 在一家小鹏汽车城市服务中心外,众多车主集结拉横幅:小鹏汽车欺诈销售,侵犯消费者合法权益。 突发!小鹏车主集体退车维权:粉丝变狗
小鹏车主要求退车 2019-07-15 10:30:19

交通银行:专项巡视发现金融风险问题298个

今年4月至6月,交通银行党委开展了防范化解金融风险专项巡视。巡视组按照“六围绕一加强”和“四个聚焦”监督重点,通过落实“四看”,开展巡视巡察联动,深入了解有关情况,有力发挥巡视在坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战中的利剑作用。此次巡视共发现
发现金融 交通银行 2019-08-12 09:51:07

报告:农村金融供给不足,选择性贷款现象严重

在历经改革开放40年的摸索试探后,中国农村金融发展取得了显著成就,但家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体仍然面临融资难、融资贵的问题。完善新型农业经营主体信用评价体系,对于加快农村普惠金融发展,具有重要价值
2019-07-08 09:36:56

农银理财新产品体系揭开面纱,特色理财打出惠农和绿色金融概念

随着大行理财子公司相继开业,它们推出的新产品究竟与此前的银行理财产品有啥不同成为市场关注的焦点。8月8日,农业银行全资设立的理财子公司——农银理财有限责任公司(以下称“农银理财”)的产品揭开面纱
2019-08-08 18:13:31

上海多家银行升级自贸区新片区金融服务,企业尝鲜政策红利

上海自贸区临港新片区的总体方案出台不久,许多变化就已经悄悄发生。“今天去临港自贸新片区,一路上多处在挂新牌,高速公路口路标已更换就位,‘自贸区临港新片区’非常醒目。”一位前往新片区的银行业人士如此描述
2019-08-08 09:36:33

冯鑫被捕后投资者讨要投资款 官方约谈暴风金融高管

暴风集团(300431)实际控制人冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿被公安机关拘留后,部分投资者开始上门讨要资金。
暴风集团 冯鑫 2019-08-06 14:31:06

百万亿资管市场 金融科技下半场的“大生意”

当前,我国金融科技发展步入快速成长阶段,新技术的快速发展不断深化金融科技应用。从全球的发展趋势来看,科技在资管领域的运用已成为主流
2019-08-06 09:43:35

北向资金掉头抛售金融股,后市怎么走?

5月29日,北向资金再度净流出30亿元,其中沪股通净流出26.47亿元,深股通净流出3.52亿元。昨日全天一度净流入超110亿元,截至A股收盘净流入近75亿元
2019-05-30 09:38:47

供应链金融风险频发,区块链技术能否彻底排雷?

一边是上下游小微企业贷款难,一边是“萝卜章”事件频发。近期,供应链金融风波不断。不过,相比过去的线下模式,随着线上模式的不断演进,一些供应链金融风险难题已可以提前排雷
2019-08-02 17:47:27

金融壹账通紧抓上市窗口,“5+1”布局全产业链科技赋能

去年以来,关于中国平安旗下的金融壹账通即将境外IPO的消息就在业内流传。近日,金融壹账通上市的消息再次风起,传金融壹账通已向美国SEC递交了上市申请,最早9月将在美国上市。 对此,中国平安及金融壹账通方面均未做评论
2019-07-29 09:28:22

天津出台地方金融监督管理条例防范打击非法金融活动

  新华社天津5月30日电(记者周润健)天津市十七届人大常委会第十一次会议30日表决通过《天津市地方金融监督管理条例》。该条例将于今年7月1日起正式实施,旨在依法加强地方金融监管,防范打击非法金融活动
金融 监督管理 非法金融活动 2019-05-31 07:33:01

小微企业金融支持政策持续发力

原标题:小微企业金融支持政策持续发力 新一轮金融支持小微企业政策将加码升级。《经济参考报》记者获悉,多部门正就金融支持小微企业展开新一轮部署,筹划一揽子缓解小微企业融资难的重大举措
2019-06-21 09:46:55

中企进军中东北非再添利好,中阿金融合作要做这些大事

中阿两国金融合作再获新成果。7月24日下午,阿布扎比国际金融中心与北京市地方金融监督管理局签署合作备忘录
2019-07-25 09:35:40

外汇局孙天琦:金融必须持牌经营,金融牌照必须有国界

“近期,我个人倾向于应要求外资以设立商业存在的方式提供金融服务,即近期内先不开放跨境交付模式下的跨境金融服务,必须在国内有实体性的商业存在
2019-05-29 17:57:46

涉科创板司法保障,上海金融法院23条细则出台加强投资者保护

为服务保障设立科创板并试点注册制改革顺利运行,上海金融法院23日出台《上海金融法院关于关于服务保障设立科创板并试点注册制改革实施意见》(下称《实施意见》),并正式实施
2019-07-23 16:39:09

中小企业多种信息可供查询,互金协会搭建平台规范供应链金融发展

为解决中小微企业信息不充分、不准确、不对称等难题,中国互联网金融协会“互联网+供应链金融”工作组正式启动了中国供应链金融数字信息服务平台的建设工作,旨在向社会提供全面、安全、高效的供应链金融数字信息服务
2019-08-08 18:14:22

数千条投诉直指催收 招联金融收紧风控

而在2017年全年的业绩表现,其营收41.63亿元,净利润达11.89亿元,同比增长253%。2018年上半年,招联金融营业收入30.4亿元,同比增长83.04%;净利润6亿元,同比增长11.68%;而2018年实现营业收入69.56亿元,同比增长67.09%;净利润12.53亿元,同比增长5.4%。 对此,招联金融方面解....
金融 净利润 增长 成本 2019-06-19 09:46:50

揭秘地下金融圈:不还本不付息,白给的钱要不要?

上至自称腰缠多少兆亿美金的大老板,下至债台高筑准备跳楼的引资企业家,中间有食不果腹衣不遮体却梦想一夜暴富的居间人,还有一些神秘莫测真假莫辨的二法人、总代理……构成了北京城地下金融街里的一条亮丽的风景线。
地下金融圈 套路 2019-07-22 13:44:05

在推动高质量发展中防范和化解金融风险

原标题:在推动高质量发展中防范和化解金融风险   今年上半年,金融对实体经济尤其是民营经济和小微企业的支持力度增强,在推动高质量发展中防范和化解金融风险,重点领域的金融风险防控成效明显。   金融与实体经济密不可分,一荣俱荣,一损俱损
2019-07-22 09:39:05

金融对外开放再加速 深入推进银保监会拟推7项新政策

今日,央行发布公告称,按照“宜快不宜慢、宜早不宜迟”的原则,国务院金融稳定发展委员会办公室在深入研究评估的基础上,推出11条金融业对外开放措施。针对银行保险业最新公布的对外措施,银保监会相应研究发布7项新政策,持续推进银行业保险业对外开放,
保监会 金融业 2019-07-22 09:38:33

金融业对外开放大动作 国务院金稳委办推11条措施

原标题:国务院金稳委办公室推出11条新措施金融业对外开放全面扩大(锐财经)金融业对外开放迎来大动作。

起底汽车金融服务费 专家:无需谈“汽车金融”色变

  近日,汽车消费领域投诉问题此起彼伏。其中,围绕金融服务费的问题更是争议不小,引发了社会各界广泛关注
金融 汽车 一个 发展 2019-05-23 12:03:00

只有接管没有破产?金融机构市场化退出路线图来了

继包商银行被接管、安邦保险“变身”大家保险后,市场的目光再度聚焦金融机构市场化退出机制问题
2019-07-17 09:14:01

外汇局孙天琦:金融必须持牌经营是国际通行做法,美国对违反者重罚

“获得外国牌照但没有在中国拿到牌照,不能通过数字平台向中国投资者(消费者)提供银行、证券、保险、支付等各类金融服务。这是符合国际通行做法的
2019-07-16 09:38:10

新一轮金融开放,看点可不少

  第十四届北京国际金融博览会上,150余家中外金融机构集聚一堂,展示金融风险防控、智慧金融服务、普惠金融创新等最新成果。  春 光摄(人民视觉)   渣打银行在华开设的营业厅
2019-05-14 09:36:14

银保监会:地方AMC不得帮金融企业虚假出表掩盖不良资产

7月5日,银保监会办公厅发布了《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》(下称《通知》)
2019-07-15 09:18:27

外汇局:二季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入101亿元

8月16日,国家外汇管理局公布2019年二季度金融机构直接投资数据,2019年二季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入315.63亿元,流出214.28亿元
2019-08-16 18:18:25

陆家嘴金融城推出国内首只基于MSCI ESG评级指数型基金

原标题:陆家嘴金融城推出国内首只基于MSCI ESG评级指数型基金 来源:界面新闻 8月15日,陆家嘴金融城ESG责任投资论坛在沪举行
陆家嘴 指数型基金 2019-08-15 18:25:50

印度宣布向中国派海关情报人员 以打击洗钱等行为

原标题:印度宣布向中国派海关情报人员以打击洗钱等金融欺诈行为[环球时报驻印度特派记者胡博峰]印度政府17日宣布,将在中国派驻海关情报人员,以打击洗钱等金融欺诈行为。
洗钱 金融欺诈 海关情报 中印 2019-03-18 08:39:16

AI加持反欺诈 分期乐发布“阳光守护者”计划

面对日益猖獗的金融欺诈,乐信旗下分期乐商城近日正式上线“阳光守护者”计划。在搭建AI智能反欺诈体系之余,该计划还囊括安全教育、有奖举报、账户安全防护为一体,希望最大限度保护用户远离欺诈
分期乐 AI 2019-06-13 09:41:31

辽宁7家医药机构因欺诈骗保被查处

辽宁省医保局14日宣布,辽宁7家医药机构因欺诈骗保被查处,被取消或暂停定点医保服务协议,部分涉案人员已被批捕。辽宁近日持续深入开展打击欺诈骗保专项行动和专项治理,各级医保部门硬化监管措施,加大打击力度,依法依规查处了一批欺诈骗保案件。
骗保 欺诈 凝瑞 不合理用药 2019-06-14 17:36:02

规模比安然丑闻还大?GE被控财务欺诈 631亿市值蒸发

还记得当年安然公司的会计丑闻吗?一家看上去“大而不能倒”的庞然大物,在被揭开财务造假的面纱后,轰然倒地,宣告破产。如今,百年老店通用电气,也遭遇到了相似的指控。
通用电气 财务欺诈 安然 2019-08-16 15:33:33

拿女友尿样顶包男球员尿检怀孕 因欺诈被禁赛两年

今日俄罗斯(RT)4日报道称,在准备入籍波黑国家队所进行的一次常规性尿检中,美国前俄亥俄州篮球运动员DJ-库珀(DJ Cooper)闹了个大笑话:其尿检结果显示不含有任何违禁物,反而被查出“怀孕”指标。他则因欺诈行为被国际篮联(FIBA)勒令禁赛两年
男球员尿检怀孕 2019-08-05 08:04:42

王一博《极限青春》战场欺诈师上线 综艺感爆棚扛笑点担当

《极限青春》经历上期秦皇岛户外积分赛的欢乐氛围后,紧张刺激的Game of SKATE赛制重启。除了大招满场飞的“常规操作”外,本期节目还引入了极具趣味性的积分卡玩法。
2019-07-26 14:41:06

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